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Operação Fazendas de Lama: Receita Federal combate esquema de lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul

Fiscalização

Trata-se da segunda fase da Operação Lama Asfáltica
publicado: 10/05/2016 08h56 última modificação: 25/08/2016 17h13

Receita Federal do Brasil, Polícia Federal e Controladoria-Geral da União deflagraram nesta terça-feira (10/05) a Operação Fazendas de Lama, com o objetivo de desarticular organização suspeita de lavagem de dinheiro de fraudes em licitações no estado do Mato Grosso do Sul.

A operação é considerada a segunda fase da Operação Lama Asfáltica (deflagrada em 9/7/2015). Durante a primeira fase, cujas investigações se iniciaram em 2013, foi constatada a existência de um grupo que, por meio de empresas em nome próprio e de terceiros, desviavam recursos públicos a partir de superfaturamento de obras contratadas pela administração pública e de corrupção de servidores públicos e fraudes a licitações.

Nesta fase, análise do material apreendido na Operação Lama Asfáltica, relatórios da Receita Federal e novas fiscalizações realizadas pela CGU apontam para possível prática de crimes de lavagem de dinheiro, inclusive decorrentes de desvio de recursos públicos federais e provenientes de corrupção passiva, com a utilização de mecanismos para ocultação dos valores desviados, como aquisição de bens em nome de terceiros e saques em espécie.

O grupo investigado atua no ramo de pavimentação de rodovias, construções e prestação de serviços nas áreas de informática e gráfica. Os contratos sob investigação envolvem mais de R$ 2 bilhões.

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão temporária, além de 24 mandados de sequestro de bens de investigados. Participam das ações 44 servidores da Receita Federal, 201 policiais federais e 28 servidores da Controladoria-Geral da União. As medidas estão sendo cumpridas nos municípios de Campo Grande e Rio Negro (MS), Curitiba e Maringá (PR), e Presidente Prudente e Tanabi (SP).

O nome da operação faz referência à aquisição, pelos investigados, de propriedades rurais com recursos públicos desviados de contratos de obras públicas, fraudes em licitações e recebimento de propinas.

Os presos serão encaminhados para a Superintendência da PF em Campo Grande/MS, assim como o material decorrente do cumprimento dos mandados de buscas e apreensão.

O titular da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande participará de entrevista coletiva às 10h no auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal em Campo Grande, sito à rua Fernando Luis Fernandes 322, Vila Sobrinho, quando serão apresentados os resultados parciais da operação.

Informações: (67) 3318-7205/7506